≈≈北汽蓝谷600733≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.02)
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最新提示:1)12月01日北汽蓝谷(600733):北汽蓝谷子公司北京新能源汽车11月销量
同比增长近六成(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2022年非公开发行股份数量:128619.30万股,发行价:4.70元/股(实施,
增发股份于2023-05-25上市),发行日:2023-05-05,发行对象:北京汽车股
份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司、北京京国盛投资基金(有限合
伙)、北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)、北京电子控股有限责任公
司、广东华辉创富投资管理有限公司-华辉尊享三号私募证券投资基金、
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司、北京京能能源科技并购投资基金(
有限合伙)、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专
户1号、中信证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、北京京国创优
势产业基金(有限合伙)
机构调研:1)2024年11月19日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:-449147.59万 同比增:-38.14% 营业收入:98.18亿 同比增:5.49%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.8100│ -0.4614│ -0.1823│ -1.0719│ -0.6700
每股净资产 │ 0.3224│ 0.6670│ 0.9452│ 1.1300│ 1.5132
每股资本公积金 │ 4.2179│ 4.2179│ 4.2179│ 4.2179│ 4.2179
每股未分配利润 │ -4.8934│ -4.5489│ -4.2698│ -4.0875│ -3.7017
加权净资产收益率│-111.0300│-51.3748│-17.5677│-83.2300│-48.3600
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.8059│ -0.4614│ -0.1823│ -0.9688│ -0.5834
每股净资产 │ 0.3224│ 0.6670│ 0.9452│ 1.1287│ 1.5132
每股资本公积金 │ 4.2179│ 4.2179│ 4.2179│ 4.2179│ 4.2179
每股未分配利润 │ -4.8934│ -4.5489│ -4.2698│ -4.0875│ -3.7017
摊薄净资产收益率│-249.9648│-69.1666│-19.2846│-85.8354│-38.5541
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A 股简称:北汽蓝谷 代码:600733 │总股本(万):557350.32 │法人:代康伟
上市日期:1996-08-16 发行价:5.25│A 股 (万):487092.19 │总经理:
主承销商:华夏证券有限公司 │限售流通A股(万):70258.12│行业:汽车制造业
电话:86-10-53970788 董秘:赵冀 │主营范围:纯电动乘用车与核心零部件的研发
│、生产、销售和服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ -0.8100│ -0.4614│ -0.1823
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2023年 │ -1.0719│ -0.6700│ -0.4398│ -0.2080
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2022年 │ -1.2747│ -0.8200│ -0.5088│ -0.2232
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2021年 │ -1.3035│ -0.6900│ -0.5001│ -0.2444
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2020年 │ -1.8555│ -0.8300│ -0.5333│ -0.1233
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[2024-12-01]北汽蓝谷(600733):北汽蓝谷子公司北京新能源汽车11月销量同比增长近六成
▇证券报刊
北汽蓝谷晚间公告，子公司北京新能源汽车股份有限公司2024年11月份销量为15198辆，去年同期为9590辆，同比增长58.48%;今年1-11月累计销量为97452辆，同比增长36.57%。
[2024-11-30](600733)北汽蓝谷:2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-077
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,885
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,589,352,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.4582
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长授权董事张国富先生主持会 议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事柳燕女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书赵冀女士出席了本次会议；
4、监事候选人姜艳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,580,387,049 99.6537 5,914,432 0.2284 3,051,500 0.1179
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,580,245,949 99.6482 5,945,232 0.2296 3,161,800 0.1222
3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,580,237,949 99.6479 5,941,632 0.2294 3,173,400 0.1227
4、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,579,447,549 99.6174 6,318,232 0.2440 3,587,200 0.1386
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于选举十一届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 关于选举代康伟女士为非独立董事的议案 2,347,491,190 90.6593 是
5.02 关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案 2,343,193,073 90.4933 是
5.03 关于选举张国富先生为非独立董事的议案 2,346,749,486 90.6307 是
5.04 关于选举冷炎先生为非独立董事的议案 2,347,332,241 90.6532 是
5.05 关于选举胡勇先生为非独立董事的议案 2,346,303,924 90.6135 是
6、 关于选举十一届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 关于选举郑建明先生为独立董事的议案 2,348,711,143 90.7064 是
6.02 关于选举成波先生为独立董事的议案 2,346,407,167 90.6175 是
6.03 关于选举马静女士为独立董事的议案 2,347,610,224 90.6639 是
7、 关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 关于选举陈青波先生为非职工代表监事的 2,348,737,252 90.7074 是
议案
7.02 关于选举王学权先生为非职工代表监事的 2,345,121,491 90.5678 是
议案
7.03 关于选举姜艳女士为非职工代表监事的议 2,345,637,948 90.5878 是
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于续聘 2024 年度财务
4 和内控审计会计师事务所 683,449,115 98.5713 6,318,232 0.9112 3,587,200 0.5175
的议案
5 关于选举十一届董事会非
独立董事的议案
5.01 关于选举代康伟女士为非 451,492,756 65.1171
独立董事的议案
5.02 关于选举顾鑫先生为非独 447,194,639 64.4972
立董事的议案
5.03 关于选举张国富先生为非 450,751,052 65.0101
独立董事的议案
5.04 关于选举冷炎先生为非独 451,333,807 65.0942
立董事的议案
5.05 关于选举胡勇先生为非独 450,305,490 64.9459
立董事的议案
6 关于选举十一届董事会独
立董事的议案
6.01 关于选举郑建明先生为独 452,712,709 65.2931
立董事的议案
6.02 关于选举成波先生为独立 450,408,733 64.9608
董事的议案
6.03 关于选举马静女士为独立 451,611,790 65.1343
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：马杰、刘丽荣
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的 表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和 《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
[2024-11-30](600733)北汽蓝谷:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-081
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会、十一届一次董事会、十一届一次监事会及 2024 年职工大会第二次会议，完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任，现将具体情况公告如下：
一、十一届董事会组成情况
(一)董事会成员
公司十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3
名、职工代表董事 1 名。成员如下：
1、董事长：代康伟女士
2、非独立董事：代康伟女士、顾鑫先生、张国富先生、冷炎先生、胡勇先生
3、独立董事：郑建明先生、成波先生、马静女士
4、职工代表董事：宋军先生
公司十一届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。
3 名独立董事的任职资格在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已
经上海证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)董事会专门委员会成员
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：郑建明先生（主任委员）、马静女士、顾鑫先生
2、提名委员会：成波先生（主任委员）、郑建明先生、代康伟女士
3、薪酬与考核委员会：马静女士（主任委员）、郑建明先生、代康伟女士
4、战略委员会：代康伟女士（主任委员）、冷炎先生、成波先生
董事会专门委员会任期自公司十一届一次董事会审议通过之日起三年。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人；审计委员会由会计专业人士郑建明先生担任召集人，其成员为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会专门委员会构成情况符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、十一届监事会组成情况
公司十一届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代
表监事 2 名。成员如下：
1、监事会主席：陈青波先生
2、非职工代表监事：陈青波先生、王学权先生、姜艳女士
3、职工代表监事：冯帆女士、郭剑先生
公司十一届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。
公司十一届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、经理：张国富先生
2、副经理：刘观桥先生、魏志刚先生、高建军先生、庞新福先生、孙佳先生、马磊先生
3、副经理、财务总监：宋军先生
4、董事会秘书：赵冀女士
5、证券事务代表：董骁女士
公司高级管理人员及证券事务代表任期自公司十一届一次董事会审议通过之日起三年。
公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，财务总监的任职资格同时经董事会审计委员会审核通过。公司高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
董事会秘书赵冀女士及证券事务代表董骁女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
公司董事会秘书赵冀女士、证券事务代表董骁女士的联系方式如下：
联系地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢
联系电话：010-53970788
电子邮箱：600733@bjev.com.cn
四、换届离任情况
公司第十届董事会董事郑正先生、独立董事柳燕女士因任期届满不再担任公司董事。董事会对郑正先生、柳燕女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：相关人员简历
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 30 日
附件：
一、非独立董事简历
代康伟,女，1983 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
北京理工大学机械工程博士。2008 年 4 月至 2021 年 5 月，历任北汽福田研
究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、
院长助理、副院长。2021 年 3 月至 2021 年 9 月，兼任北汽新能源蓝谷动力
系统分公司总经理。2021 年 4 月至 2024 年 7 月，任北京新能源汽车股份有
限公司董事、总经理。2021 年 6 月至 2024 年 7 月，任公司经理、董事。
2024 年 7 月至今，任北京汽车集团有限公司副总工程师（总经理助理级），北京新能源汽车股份有限公司董事长。2024 年 7 月至今，任公司董事长。
顾鑫，男，1976 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于西安交通大学工商管理硕士专业，研究生学历、硕士学位。2015 年 4月至 2017 年 8 月，历任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、证券与
金融管理部副部长。2017 年 8 月至 2018 年 12 月，任北京汽车股份有限公
司董事会秘书。2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任北京北汽鹏龙汽车服务贸
易股份有限公司董事会秘书。2021 年 1 月至今，任北京汽车集团有限公司资本运营部部长。2021 年 4 月起至今任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021 年 5 月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事。2024 年 7 月起兼任北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。2024 年 10 月起兼任北京汽车集团有限公司董事会秘书。
张国富，男，1977 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后在北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车汽车研
究院等公司担任职务。自 2019 年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理，北京汽车党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职
务。2022 年 11 月至 2024 年 7 月，任公司副经理，北京新能源汽车股份有
限公司董事、常务副总经理。2024 年 7 月至今，任北京新能源汽车股份有
限公司董事、总经理。2024 年 7 月至今，任公司经理，2024 年 8 月至今，
任公司董事。
冷炎，男，1962 年 7 月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。
毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008 年 3 月至 2012 年 12
月，任职巴斯夫东亚总部有限公司总经理；2013 年 9 月至 2016 年 5 月，任
职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016 年 6 月至今，任职梅赛德斯—奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁。2018 年 11 月至今，任公司董事。
胡勇，男，1982 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008 年至 2011 年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011 年至 2015 年任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015 年至 2018 年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理，2018 年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理。2021 年 6 月至今，任公司董事。
二、独立董事简历
郑建明，男，1971 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
金融学博士。1999 年 8 月至今，先后任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助理研究员、副研究员，国际商学院副教授、教授、博士生导师。曾兼任《国际商务》执行主编、全国中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委、国家对外开放研究院研究员。2014 年获得全国会计领军人才称号。2014 年成为中国会计学会财务管理专业委员会委员。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。
成波，男，1962 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
工学博士。2006 年至 2011 年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全与节能国家重点实验室副主任；2011 年至今，任清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长。2021 年 11 月起，任公司独立董事。
马静，女，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
南开大学世界经济学博士。2014 年 12 月至 2015 年 12 月在新加坡国立大学
做访问学者。2007 年 7 月至今，先后任南开大学讲师、副教授（2021 年 9
月至 2024 年 8 月于广西大学工商管理学院借调）。2021 年 11 月至今，任公
司独立董事。
三、职工代表董事简历
宋军，男，1976 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
先后毕业于北京林业大学经济学专业、中央财经大学会计专业，研究生学历、硕士学位，正高级会计师、高级经济师职称，注册会计师、注册税务师。2001年至 2012 年，任北京北辰实业集团公司经营管理部主管。2012 年至 2021年 3 月，先后任北京汽车集团有限公司财务部主管、部长助理、副部长。2021 年 4 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理、财务总监、职工董事。2021 年 4 月至今任公司副经理、财务总监、职工董事。
四、非职工代表监事简历
陈青波，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士研究生。自 1994 年起，历任双喜轮胎有限责任公
[2024-11-30](600733)北汽蓝谷:十一届一次董事会决议公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-078
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十一届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董
事会于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日
以现场及通讯表决的方式召开。经全体董事一致推举，本次会议由董事张国富先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、 审议通过《关于选举董事长的议案》
同意选举董事代康伟女士为公司十一届董事会董事长，自董事会决议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于选举十一届董事会专门委员会委员的议案》
(一)同意公司十一届董事会审计委员会由郑建明先生、马静女士、顾鑫先生三名董事组成，其中主任委员为：郑建明先生。
(二)同意公司十一届董事会提名委员会由成波先生、郑建明先生、代康伟女士三名董事组成，其中主任委员为：成波先生。
(三)同意公司十一届董事会薪酬与考核委员会由马静女士、郑建明先生、代康伟女士三名董事组成，其中主任委员为：马静女士。
(四)同意公司十一届董事会战略委员会由代康伟女士、冷炎先生、成波先生三名董事组成，其中主任委员为：代康伟女士。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于聘任公司经理的议案》
同意聘任张国富先生为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任刘观桥先生、魏志刚先生、高建军先生、庞新福先生、孙佳先生、马磊先生为公司副经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《关于聘任公司副经理、财务总监的议案》
同意聘任宋军先生为公司副经理、财务总监，自董事会审议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
提名委员会及审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任赵冀女士为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任董骁女士为公司证券事务代表，自董事会审议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案的具体内容详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-081）。
八、 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
同意公司高级管理人员薪酬方案。
薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
关联董事张国富、宋军已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 30 日
[2024-11-30](600733)北汽蓝谷:十一届一次监事会决议公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-079
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十一届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次监
事会于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29
日以现场及通讯表决方式召开。经全体监事一致推举，本次会议由监事陈青波先生召集并主持，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举陈青波先生为公司十一届监事会主席，自监事会决议通过之日起履职，任期与十一届监事会任期一致。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-081）。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 30 日
[2024-11-14](600733)北汽蓝谷:十届二十九次董事会决议公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-072
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十九次
董事会于 2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 13
日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意对《公司章程》部分条款的修订。
详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2024-074）、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
同意对《董事会议事规则》部分条款的修订。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于选举十一届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第十届董事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关
规定进行董事会换届选举，第十一届董事会成员为 9 人，其中非独立董事 5人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。本议案分项表决结果如下：
1、同意提名代康伟女士为十一届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意提名顾鑫先生为十一届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意提名张国富先生为十一届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意提名冷炎先生为十一届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意提名胡勇先生为十一届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第十一届董事会非独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。
董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案以《关于修订<公司章程>部分条款的议案》经股东大会审议通过为生效前提，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。
四、审议通过《关于选举十一届董事会独立董事候选人的议案》
公司第十届董事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，第十一届董事会成员为 9 人，其中非独立董事 5人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。本议案分项表决结果如下：
1、同意提名郑建明先生为十一届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意提名成波先生为十一届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意提名马静女士为十一届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第十一届董事会独立董事候选人的任职资格，尚需经上海证券交易所审核无异议后、并经公司股东大会采用累积投票制选举决定。独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。
董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，均已取得独立董事资格证书，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合任职资格和任职条件，独立董事候选人的提名已经征得被提名人本人同意。提名委员会同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案以《关于修订<公司章程>部分条款的议案》经股东大会审议通过为生效前提，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。
五、审议通过《关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议
案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和
内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务
所的公告》（公告编号：临 2024-075）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意召集召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2024-076）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：十一届董事会董事候选人简历
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日
附件：
十一届董事会非独立董事候选人简历
1、非独立董事候选人代康伟女士简历
代康伟,女，1983 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
北京理工大学机械工程博士。2008 年 4 月至 2021 年 5 月，历任北汽福田研
究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、
院长助理、副院长。2021 年 3 月至 2021 年 9 月，兼任北汽新能源蓝谷动力
系统分公司总经理。2021 年 4 月至 2024 年 7 月，任北京新能源汽车股份有
限公司董事、总经理。2021 年 6 月至 2024 年 7 月，任公司经理、董事。
2024 年 7 月至今，任北京汽车集团有限公司副总工程师（总经理助理级），北京新能源汽车股份有限公司董事长。2024 年 7 月至今，任公司董事长。
2、非独立董事候选人顾鑫先生简历
顾鑫，男，1976 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于西安交通大学工商管理硕士专业，研究生学历、硕士学位。2015 年 4 月至 2017 年 8 月，历任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、证券与金
融管理部副部长。2017 年 8 月至 2018 年 12 月，任北京汽车股份有限公司
董事会秘书。2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任北京北汽鹏龙汽车服务贸易
股份有限公司董事会秘书。2021 年 1 月至今，任北京汽车集团有限公司资本运营部部长。2021 年 4 月起至今任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021年 5 月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事。2024年7月兼任北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。
3、非独立董事候选人张国富先生简历
张国富，男，1977 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后在北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车汽车研究院等公司担任职务。自 2019 年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理，北京汽车党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职
务。2022 年 11 月至 2024 年 7 月，任公司副经理，北京新能源汽车股份有
限公司董事、常务副总经理。2024 年 7 月至今，任北京新能源汽车股份有
限公司董事、总经理。2024 年 7 月至今，任公司经理，2024 年 8 月至今，
任公司董事。
4、非独立董事候选人冷炎先生简历
冷炎，男，1962 年 7 月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。
毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008 年 3 月至 2012 年 12
月，任职巴斯夫东亚总部有限公司总经理；2013 年 9 月至 2016 年 5 月，任
职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016 年 6 月至今，任职梅赛德斯—奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁。2018 年 11 月至今，任公司董事。
5、非独立董事候选人胡勇先生简历
胡勇，男，1982 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008 年至 2011 年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011 年至 2015 年任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015 年至 2018 年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理，2018 年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理。2021 年 6 月至今，任公司董事。
十一届董事会独立董事候选人简历
1、独立董事候选人郑建明先生简历
郑建明，男，1971 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
金融学博士。1999 年 8 月至今，先后任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助理研究员、副研究员，国际商学院副教授、教授、博士生导师。曾兼任《国际商务》执行主编、全国中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委、国家对外开放研究院研究员。2014 年获得全国会计领军人才称号。2014 年成为中国会计学会财务管理专业委员会委员。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。
2、独立董事候选人成波先生简历
成波，男，1962 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。工
学博士。2006 年至 2011 年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全与节能国家重点实验室副主任；2011 年至今，任清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长、智能绿色车辆与交通全国重点实验室副主任。2021 年 11月起，任公司独立董事。
3、独立董事候选人马静女士简历
马静
[2024-11-14](600733)北汽蓝谷:十届二十三次监事会决议公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-073
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十届二十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十三次
监事会于 2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 13
日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
同意对《监事会议事规则》部分条款的修订。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第十届监事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举，第十一届监事会成员为 5 人，其中非职工代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。本议案分项表决结果如下：
1、同意提名陈青波先生为十一届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意提名王学权先生为十一届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意提名姜艳女士为十一届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第十一届监事会非职工代表监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。非职工代表监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附件：十一届监事会非职工代表监事候选人简历
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 14 日
附件：
十一届监事会非职工代表监事候选人简历
1、非职工代表监事候选人陈青波先生简历
陈青波，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士研究生。自 1994 年起，历任双喜轮胎有限责任公司设备管理、安全环保管理主管、高级经理，北京首创轮胎有限责任公司项目管理处处长、项目办主任、党群工作部部长、总经理办公室主任、总经理助理兼董事会秘书，北京汽车集团有限公司整车事业本部综合管理部副部长（主持工作），江西昌河汽车有限责任公司党委委员、人力资源部部长、副总经理，北汽集团 519 项目组成员、江西志骋汽车有限责任公司副总经理，北汽（常州）汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理（主持工作），北汽重型汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。
2024 年 7 月至 2024 年 10 月，任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、
工会负责人。2024 年 10 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、工会主席。2024 年 7 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司监事、监事会主席。2024 年 8 月至今，任公司监事、监事会主席。
2、非职工代表监事候选人王学权先生简历
王学权，男，1978 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
北京大学法学院民商法专业硕士。2010 年 8 月至 2011 年 4 月，任北京汽车
集团有限公司法律事务部经理。2011 年 4 月至 2013 年 5 月，任北京汽车股
份有限公司诉讼仲裁科科长。2013 年 5 月至 2014 年 6 月，任北京海纳川汽
车部件股份有限公司总法律顾问。2014 年 6 月至今，先后任北京汽车集团有限公司法律事务部副部长、法律与合规部部长、总法律顾问。2021 年 11月至今，任公司监事。
3、非职工代表监事候选人姜艳女士简历
姜艳，女，1984 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
中国人民大学工商管理硕士。高级会计师，高级审计师。2015 年 12 月至今，历任北京汽车集团有限公司审计部主管、高级主管、党委巡察办公室主任助理、审计部副部长。
[2024-11-14](600733)北汽蓝谷:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-076
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日
至 2024 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
3 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 √
4 关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议案 √
累积投票议案
5.00 关于选举十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
5.01 关于选举代康伟女士为非独立董事的议案 √
5.02 关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案 √
5.03 关于选举张国富先生为非独立董事的议案 √
5.04 关于选举冷炎先生为非独立董事的议案 √
5.05 关于选举胡勇先生为非独立董事的议案 √
6.00 关于选举十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
6.01 关于选举郑建明先生为独立董事的议案 √
6.02 关于选举成波先生为独立董事的议案 √
6.03 关于选举马静女士为独立董事的议案 √
7.00 关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（3）人
7.01 关于选举陈青波先生为非职工代表监事的议案 √
7.02 关于选举王学权先生为非职工代表监事的议案 √
7.03 关于选举姜艳女士为非职工代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届二十九次董事会和十届二十三次监事会审议通过。具体内容详
见公司于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交
易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票
平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资
者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别
普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过
其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的
相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结
果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600733 北汽蓝谷 2024/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。
（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。
（四）登记时间：2024 年 11 月 28 日 9:30-11:30,13:30-17:00。
（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层公司访客接待室。
六、 其他事项
通讯方式：
电话：010-53970788
邮箱：600733@bjev.com.cn
地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 董事会办公室
联系人：董女士
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 29 日召开的贵
公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
4 关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举十一届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举代康伟女士为非独立董事的议案
5.02 关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案
5.03 关于选举张国富先生为非独立董事的议案
5.04 关于选举冷炎先生为非独立董事的议案
5.05 关于选举胡勇先生为非独立董事的议案
6.00 关于选举十一届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举郑建明先生为独立董事的议案
6.02 关于选举成波先生为独立董事的议案
6.03 关于选举马静女士为独立董事的议案
7.00 关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举陈青波先生为非职工代表监事的议案
7.02 关于选举王学权先生为非职工代表监事的议案
7.03 关于选举姜艳女士为非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每
[2024-11-07](600733)北汽蓝谷:股票交易异常波动公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-071
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
市场交易风险：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北汽蓝谷”）
A 股股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
重大事项进展风险：公司子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）增资扩股正在履行北京产权交易所公开挂牌确定市场化战略投资者程序，最终增资方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
经营业绩风险：根据公司 2024 年 10 月 31 日发布的《2024 年第三季度报告》，2024 年
1-3 季度公司归属于上市公司股东的净利润为-44.91 亿元。敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。
经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A 股股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
截至目前，公司日常经营情况未发生重大变化。
（二）重大事项情况
为满足子公司业务发展的需要，优化资本结构，公司股东北京汽车股份有限公司拟向公司子公司北汽新能源进行增资，增资金额 200,000 万元；同时，公司子公司北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资金额不超过 1,000,000.00 万元。具体内容详见公
司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北汽蓝谷新能源科技
股份有限公司关于股东向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-057）、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于子公司增资扩股的公告》（公告编号：临 2024-058）。
除上述事项外，针对公司股票交易出现异常波动的情况，公司对相关事项进行了核查，并问询了公司控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”），有关情况说明如下：
截至目前，北汽集团不存在涉及影响北汽蓝谷股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。北汽蓝谷此次股票异常波动期间，北汽集团不存在买卖北汽蓝谷股票的行为。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现可能对公司股价产生较大影响的媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
（四）其他股价敏感信息
经核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司本次股票异常波动期间，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
（一）市场交易风险
公司股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）重大事项进展风险
公司子公司北汽新能源增资扩股正在履行北京产权交易所公开挂牌确定市场化战略投资者程序，最终增资方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
（三）经营业绩风险
根据公司 2024 年 10 月 31 日发布的《2024 年第三季度报告》，2024 年 1-3 季度公司归属于
上市公司股东的净利润为-44.91 亿元。敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。
四、董事会声明
公司董事会确认：公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司所有信息均以在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎理性判断，注意投资风险。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日
[2024-11-06]北汽蓝谷(600733):极狐连续3个月销量破万辆 北汽蓝谷加速回归增长主赛道
▇证券报刊
我国新能源汽车在完成从政策驱动向市场驱动的转换后，正进入发展快车道。据中国汽车工业协会(以下简称中汽协)数据显示，今年前三季度，新能源汽车销量为627.8万辆，同比增长37.5%，市场占有率达29.8%。
凭借场景化造车理念，北汽蓝谷子公司北京新能源汽车有限公司(以下简称北汽新能源)年内成绩显著。10月份，北汽新能源销量为1.44万辆，前10个月累计销量8.23万辆，同比增长33.17%。旗下极狐汽车在10月份，销量达到1.11万辆，前10个月累计销量57836辆，同比增长218.6%，位列纯电市场新势力TOP6，大幅跑赢行业平均水平。
资本市场方面，2024年9月2日，北汽蓝谷发布公告称，公司股东北京汽车拟向子公司北汽新能源进行增资，增资金额20亿元。北汽蓝谷与北京汽车的控股股东均为北汽集团，外界普遍认为，北汽集团20亿元的增资，极大地助力了北汽新能源和极狐的发展。
中国乘用车产业联盟秘书长张秀阳表示，北汽蓝谷营收与销量的显著增长，主要得益于公司有效推动“场景化造车”落地，持续提升极狐品牌的产品力，有效拓宽产品区间。极狐方面，通过提供“一部好车+细分人群体验解决方案”，有效实现了单品突破，获得更大的销量增长潜力。
满足个性化出行需求
“场景化造车”成效显著
作为北汽集团重点工程，目前极狐汽车聚焦10万元-30万元市场区间集中发力，通过推动“场景化造车”战略，产品矩阵做到了轿车+SUV，从紧凑型、中型到中大型的全面覆盖，产品线包括阿尔法S和阿尔法T、T5和S5、考拉和考拉S等车型。
所谓“场景化造车”，就是精准识别用户在特定使用场景下的用车需求，有针对性地将开发资源及成本投放在用户重点关注的体验项目上，在同等价位下为用户提供感知更明显的使用体验。
“场景化造车是北汽蓝谷找到的一个突破口。”北汽蓝谷董事会秘书赵冀认为，“场景化造车”有助于开拓全新的差异化市场，助力公司以差异化走出同质化的竞争泥潭。目前，北汽蓝谷正通过加码布局“场景化造车”思路，有效填补市场空白，进一步扩大市场份额。
为了保证“场景化造车”有效落地，实现向细分化市场的纵深发展，北汽蓝谷借鉴ICT企业的产品开发模式，引入了场景化开发理念。此外，北汽蓝谷还建立了内部大产品项目的横向与专业的纵向矩阵融合，同时与外部优质资源建立紧密的合作关系。服务体系保障方面，极狐实施“服务网+充电网”双网齐下。另外，针对市场和企业，极狐一方面出台了业内优惠力度较大的老客户转介绍政策，推出高额置换福利。
深化资源整合
打造全产业链竞争优势
巨变席卷的汽车行业正在重构，各种创新技术、创新理念和创新思维在不断交织，使得汽车行业正式迈入2.0时代。在此背景下，北汽集团制定了“1+N+AI”智能化战略，北汽新能源自主研发并命名了百模汇创平台，并已在极狐考拉、极狐阿尔法T5等车型上实现量产应用。
就在11月2日，北汽新能源与小马智行签署L4无人驾驶车型开发技术合作协议，为自动驾驶的商业化落地再添“薪火”。北汽新能源相关负责人表示：“双方将在2025年向国内市场部署千台规模的搭载L4级全无人驾驶的极狐阿尔法T5 Robotaxi车型，并推动落实L4车型量产公告认证。”
汽车产业的快速发展也带来全球汽车产业链、供应链的分工与生态重构，传统车企与科技企业强强联合，为中国新能源汽车企业快速崛起提供了引擎。北汽蓝谷与华为、宁德时代等产业链龙头企业的深度合作正是其中代表之一。
实际上，北汽新能源是与华为合作最早的一家新能源车企，早在2017年就与华为签订了合作协议。此后，双方继续深化和完善了合作内容。时至2023年8月份，双方携手打造的享界S9车型，市场表现突出，推动了公司财务状况显著改善。
财报显示，受新车型的市场表现及整体销量的显著提升利好，北汽蓝谷前三季度营业收入达到98.18亿元，同比增长5.49%。至2024年10月份，北汽蓝谷的月销量达到了1.44万辆，彰显了市场对北汽蓝谷产品的广泛认可。
张秀阳认为，享界S9的成功不仅提升了北汽蓝谷的品牌形象，还为公司带来了可观的现金流，进一步促进了其财务状况的改善。特别是享界S9的高端市场定位以及与华为的合作，更是显著增强了其市场竞争力，为北汽蓝谷在高端市场的进一步拓展奠定了基础。
在新能源汽车最为关键的动力电池方面，极狐汽车与宁德时代等国内顶尖供应商建立了深度合作关系。以阿尔法T5为例，该车搭载了宁德时代的高性能电池组，续航里程可达660公里以上;同时支持800V全域高压超充技术，充电速度大幅提升，有效缓解了用户的续航焦虑问题。
“通过深化与华为等行业巨头的合作，北汽蓝谷将进一步巩固其在新能源汽车市场的领先地位，为用户提供更加智能、绿色、便捷的出行体验。”张秀阳认为，从极狐近三个月的销量表现来看，其持续万辆左右的优异成绩并非偶然，更多的是依靠精准市场布局、过硬产品实力以及高性价比价格策略共同作用的结果。随着“场景化造车”理念的深入实施，以及11月4日东吴证券给予北汽蓝谷买入评级，预示着极狐品牌标签强化和华为智选的升级放量，将推动北汽蓝谷迈入新的增长阶段。
★★机构调研
调研时间:2024年11月19日
调研公司:长江证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,方正证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,鹏华基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,民生加银基金管理有限公司,中信证券股份有限公司,国联证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,中邮创业基金管理股份有限公司,中泰证券股份有限公司,保宁资本,Sylebra Capital Limited,WT Asset Management Limited(QFII),建行证券有限公司(QFII),景顺资产管理有限公司(QFII),Millennium Capital Management Ltd,Point72 Asset Management , L.P,兴业汽车
接待人:董事会秘书:赵冀,资本市场管理主管:王亚楠
调研内容:问题一:11月15日公司发布的T5神行版相比在售的T5有哪些升级?
答:T5神行版主要做了以下几方面的升级:
(1)电池升级:T5神行版装载了被称为“宁王之王”的宁德时代5C神行超充电池,续航里程630公里,最大充电功率可达370KW,电池电量30%到80%的充电时间不到9分钟,15分钟便可补能500km。不仅充电快,5C神行电池还突破了磷酸铁锂的性能边界,即使面对零下20度至零上50度的70度极致温差,也能靠着专属的“空调房”技术和航空级隔热材料,让电池在充电过程中始终高效且安全。
(2)舒适性升级:新T5不仅增加了座椅通风,而且全系标配,把实实在在的价值给到用户。
(3)音效体验升级:新T5升级专业级的音效体验,高音单元,采用柏林之声同款铝镁合金双折环声学结构;中音单元,使用顶级音响品牌同样的玻纤编织材料,还有独立的低音单元。此外,我们还配备了800瓦的13通道全主动分频外置功放,为乘客带来震撼的音效体验。
(4)其他升级:T5的升级不止于以上所说的功能和配置,问世不到一年,阿尔法T5已经进行了五次OTA升级,新增功能及优化体验共计69项,比如新增露营模式、汽车大师、车头泊入等功能。无论是新老车主,都能常用常新。
问题二:最近几个月,北汽新能源尤其是极狐销量显著上升,您认为最关键的推动因素是什么?
答:近期,极狐品牌销量显著提升,原因来自产品矩阵完善、品质优势、营销升级等方面。
(1)产品矩阵完善方面:我们推出了极狐阿尔法T5、极狐阿尔法S5、阿尔法S先行版PRO、极狐考拉S等车型,这些车型以其卓越的性能、舒适的驾驶体验以及远超市面上同等价位竞品的综合品质,赢得了消费者的广泛好评与信赖。
(2)品质优势方面;近年来,北汽新能源以高标准和麦格纳建设世界级制造工厂,用豪车标准打造极狐系列车型,为极狐建设了世界级的试验验证中心,严格控制出厂质量。此外,公司和华为持续深化合作,双方合作贡献了世界级的整车数字化解决方案,使得产品智能化水平处于行业领先地位。第三方面,公司建立了以“极致安全”为目标的“一核三环”安全开发保障体系并进入了国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点联合体名单。
(3)营销升级方面:前三个季度,我们不断优化营销体系,实施差异化营销策略,深入理解各城市消费者的具体需求与文化特色,以此为基础推出了一系列精准定位的市场活动,推动公司产品知名度不断提升。通过对核心市场的深度渗透,有效带动了周边市场的销量提升,这一系列策略的实施大大增强了极狐品牌的市场竞争力和品牌影响力。
问题三:公司与小马智行的具体合作是什么?
答:11月2日,(公司子公司)北汽新能源人工智能科技日在公司总部举行,北汽新能源与小马智行签署了L4无人驾驶车型开发技术合作协议。目前,北汽新能源和小马智行已围绕自动驾驶车规级套件研发、车型生产、底盘冗余安全设计、座舱体验创新等方面,开启技术攻坚战,计划在2025年完成并推出首批极狐阿尔法T5 Robotaxi车型。根据国家智能网联汽车行业下一阶段的发展路径,双方将推动落实L4车型量产公告认证,并规划围绕更多未来车型开展合作。
接下来,双方将共同推进北京市高级别自动驾驶示范运行持续发展。在北京市高级别自动驾驶示范政策和政府产业政策的支持下,双方在未来三年内将在北京打造数千量级别的无人驾驶出行服务车队,助推北京市成为国内甚至全球示范规模最大、运行面积最大、服务人群最多、服务里程最长的高级别自动驾驶示范区。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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