≈≈奥飞娱乐002292≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.05)
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最新提示:1)12月05日(002292)奥飞娱乐:第六届董事会第十四次会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2024年11月01日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:7124.38万 同比增:-12.50% 营业收入:20.11亿 同比增:-0.45%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0482│ 0.0372│ 0.0341│ 0.0600│ 0.0551
每股净资产 │ 2.2883│ 2.2923│ 2.2845│ 2.2514│ 2.3023
每股资本公积金 │ 1.6539│ 1.6539│ 1.6557│ 1.6557│ 1.6684
每股未分配利润 │ -0.4597│ -0.4707│ -0.4738│ -0.5079│ -0.5031
加权净资产收益率│ 2.1200│ 1.6400│ 1.5100│ 2.8400│ 2.4400
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0482│ 0.0372│ 0.0341│ 0.0633│ 0.0551
每股净资产 │ 2.2883│ 2.2923│ 2.2845│ 2.2514│ 2.3023
每股资本公积金 │ 1.6539│ 1.6539│ 1.6557│ 1.6557│ 1.6684
每股未分配利润 │ -0.4597│ -0.4707│ -0.4738│ -0.5079│ -0.5031
摊薄净资产收益率│ 2.1055│ 1.6227│ 1.4949│ 2.8128│ 2.3917
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A 股简称:奥飞娱乐 代码:002292 │总股本(万):147869.97 │法人:蔡东青
上市日期:2009-09-10 发行价:22.92│A 股 (万):101786.42 │总经理:蔡晓东
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):46083.55│行业:文教、工美、体育和娱乐用品制造业
电话:86-20-38983278*3826 董秘:高丹│主营范围:从事玩具及婴童用品的开发、生产
│、销售,动漫影视片、动漫图文作品的制作与
│发行,媒体广告的经营。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.0482│ 0.0372│ 0.0341
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2023年 │ 0.0600│ 0.0551│ 0.0409│ 0.0113
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2022年 │ -0.1200│ -0.0082│ -0.0181│ -0.0207
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2021年 │ -0.3000│ -0.0687│ 0.0038│ 0.0201
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2020年 │ -0.3300│ -0.0342│ -0.0368│ -0.0300
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[2024-12-05](002292)奥飞娱乐:第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-047
奥飞娱乐股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月
3 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、苏江锋、蔡
嘉贤以通讯方式参与会议。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以短信、电子邮件等方式送达。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及
为全资子公司、孙公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-045）。公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展 2025 年度远期外汇套
期保值业务的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2024-046 ）。公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月五日
[2024-11-27](002292)奥飞娱乐:股票交易异常波动公告
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-044
奥飞娱乐股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、经核查，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
2、公司相关主营业务经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”) 股票（证券简称：奥飞娱乐，股票代码：002292）
于 2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 26 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
近期，“谷子经济”和“AI 应用”等相关事项备受市场关注。如公司《2023 年年度报告》等定期报告相关章节所述，公司重点围绕“年轻向”战略发展方向，聚焦资源布局泛人群，积极推进年轻向相关业务布局和落地。例如尝试打造年轻向内容与品牌，加快拓展潮玩、卡牌、谷子周
边等品类布局，旨在满足年轻消费者的多样化需求。
此外，公司积极推动“IP+AI”产业化落地，在《喜羊羊与灰太狼之守护》动画大电影暑假档热映期间，同步推出初代 AI 产品“喜羊羊超能铃铛娃娃”；新款“喜羊羊”AI 产品也于近期在京东、天猫等线上平台开启预售。
上述相关业务目前仍处于早期发展阶段，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人蔡东青先生及其一致行动人在本次公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十七日
[2024-10-31](002292)奥飞娱乐:董事会决议公告
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-042
奥飞娱乐股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月
29 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、苏江锋以
通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2024 年 10 月 26 日以
短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-040）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的
进展情况及调整还款计划的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的公告》（公告编号：2024-041）。公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-31](002292)奥飞娱乐:关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的公告
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-041
奥飞娱乐股份有限公司
关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为了加快借款回收速度，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的议案》，同意调整参股公司广州卓游的相关还款计划，进一步明确广州卓游在各年度的最低还款金额，其中 2024 年、2025 年、2026 年最低还
款金额分别为 300 万元、300 万元、400 万元，保证 2026 年年底前累计还款额不低于 2,202.27
万元；2027 年、2028 年最低还款金额分别为 600 万元、1,397.73 万元，保证 2028 年年底前
还清全部借款。基于还款进度提前以及当前市场利率变化趋势，双方同意对借款利率进行调整。
2、本次调整财务资助还款计划不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小投资者的利益。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十
三次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次调整财务资助还款计划相关事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、关于本次调整财务资助还款计划相关情况说明
1、公司于 2021 年 11 月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子
公司签署投资协议暨被动形成财务资助的议案》，在全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）完成广州卓游信息科技有限公司（以下简称“广州卓游”）相关股权交
款的延续，各方就此事项签署了相关借款协议（以下简称“原协议”）。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2021-072）。
2、原协议约定广州卓游应在每年 3 月 31 日前根据上一会计年度经审计财务报表归属母公
司净利润的 25%计算当年还款额并归还借款，且保证 2026 年 12 月 31 日前累计还款额不低于
2,000 万元，2028 年 12 月 31 日前还清全部借款人民币 4,200 万元。
广州卓游严格按照约定还款，期间已累计归还资金 16,099,366.77 元，其中本金
12,022,712.83 元；目前剩余尚未偿还本金 29,977,287.17 元。
3、为了加快借款回收速度，减少企业经营业绩对还款节奏的影响，双方进一步明确各年
度最低还款金额，其中 2024 年、2025 年、2026 年最低还款金额分别为 300 万元、300 万元、
400 万元，保证 2026 年年底前累计还款额不低于 2,202.27 万元；2027 年、2028 年最低还款
金额分别为 600 万元、1,397.73 万元，保证 2028 年年底前还清全部借款。基于还款进度提前
以及当前市场利率变化趋势，双方同意对借款利率进行调整。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
企业名称：广州卓游信息科技有限公司
统一社会信用代码：91440106353507827E
类型：其他有限责任公司
法定代表人：马俊
注册资本：226.7573 万元人民币
成立时间：2015 年 08 月 11 日
住所：广州市海珠区新港东路 1168 号 101 房自编 2004、自编 2005 单元（仅限办公）
主营业务：网络技术服务;动漫游戏开发;软件销售;信息技术咨询服务;专业设计服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网信息服务;网络文化经营;第二类增值电信业务。
（二）关联关系及资信情况说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，被资助对象广州卓游与公司之间不存在关联关系；经查询，被资助对象不属于失信被执行人。
（三）股权结构
（四）主要财务指标
单位：元
财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日
资产总额 143,242,018.49 144,895,335.69
负债总额 74,334,077.65 76,588,635.46
净资产 68,907,940.84 68,306,700.23
财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月
营业收入 100,584,443.13 61,410,943.24
营业利润 -18,391,052.27 -375,998.05
净利润 -16,475,276.41 -601,240.61
三、相关协议主要条款内容
双方拟就调整还款计划相关事项签署补充协议，主要内容如下：
1、借款本金余额：29,977,287.17 元。
2、借款期限:本协议生效日至 2028 年 12 月 31 日。
3、借款利率：年利率分别为以下列示(一年按 360 日进行计算)，单利计算。
年份 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年
利率 1.305% 1.305% 1.305% 2.871% 2.871%
利息支付方式:一年一清。
4、借款用途:用于广州卓游的业务需要。
5、还款约定：广州卓游应在每年 3 月 31 日前根据上一会计年度经审计财务报表归属母公
司净利润的 25%计算当年还款额并归还借款，且保证每年累计最低还款额不低于以下金额。
还款期间 还款金额（单位：元）
第一期 2024 年 12 月 20 日前 3,000,000.00
第二期 2025 年 12 月 20 日前 3,000,000.00
第三期 2026 年 12 月 20 日前 4,000,000.00
第四期 2027 年 12 月 20 日前 6,000,000.00
第五期 2028 年 12 月 20 日前 13,977,287.17
合计 29,977,287.17
如果当年实际归还借款金额大于上述对应期间最低还款额的，超出部分应提前抵减第五期的最低还款额。
6、如广州卓游逾期偿还任一期本金或任一年度应付利息的，则所有未偿还本金自逾期当
年 1 月 1 日起按原协议的借款利率计算应付利息，并且保证从本补充协议签署日起至 2026 年
12 月 31 日前累计还款额不低于人民币 7,977,287.17 元及其利息，2028 年 12 月 31 日前还清
累计借款余额人民币 29,977,287.17 元及其利息。
7、罚息：如广州卓游逾期还款或违反借款用途，罚息为日利率 0.01%，自逾期还款或挪用借款之日起起算。若既挪用借款又逾期还款的，罚息为日利率 0.02%。
8、如广州卓游未按上述第 5 点以及第 6 点约定偿还本金及应付利息的，则自第 6 点约定
事项的逾期之日起按原协议的利率支付应付利息，且额外支付逾期本金和逾期利息的罚息，直至还清借款及利息之日止。
四、关于财务资助事项相关风险防控措施
广州卓游实际控制人胡春亮已将其持有全部股权质押给公司作为财务资助事项的担保措施，质押期限至借款全部清偿完毕为止。同时公司将密切关注广州卓游的日常经营、财务结构、现金流等情况，积极采取措施防范风险以保证资金的安全。
五、公司累计对外提供财务资助金额
截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 4,441.45 万元人
民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.33%，均为公司对原控股公司日常经营性借款的延续所形成的被动财务资助，且不存在逾期未收回的情况。
六、相关审核意见
（一）董事会意见
广州卓游此前严格遵守相关约定，依时偿还借款，信用状况良好。公司为了进一步 加快回收借款速度，对广州卓游的还款安排及借款利率等相关事项进行调整，此举有助 于减少其经营业绩对还款节奏的影响，有助于降低相关财务资助整体风险，不会对本公 司的日常经营产生重大影响。公司将持续关注广州卓游的经营情况以及偿债能力，积极 追偿财务资助款项，督促广州卓游继续履行还款承诺。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司本次调整财务资助还款相关事项是为了加快收回借款，一定程度上能够减少财 务资助的相关风险，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东权益的情况。因此，一致同意调整参股公司财务资助还款计划相关事项。 七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见；
3、相关借款协议。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-31](002292)奥飞娱乐:监事会决议公告
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-043
奥飞娱乐股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 29
日下午 15：00 在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳、
萧凯力。会议通知于 2024 年 10 月 26 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实
际出席会议的监事 3 人。会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-040）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-31](002292)奥飞娱乐:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0482元
每股净资产: 2.288252元
加权平均净资产收益率: 2.12%
营业总收入: 20.11亿元
归属于母公司的净利润: 7124.38万元
[2024-10-22]奥飞娱乐(002292):奥飞娱乐打造“IP+全产业链”运营平台
▇证券报刊
在日前结束的第17届中国国际品牌授权展上，奥飞娱乐旗下“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“巴啦啦小魔仙”“大卫贝肯”“铠甲勇士”等知名IP集体亮相，吸引了众多参展者关注。
记者还了解到，近日，奥飞娱乐在上海举行2024年四季度新品发布会，发布了9大系列产品，包括以年轻群体为核心的IP新品：铠甲勇士新品、巴啦啦小魔仙新品、卡牌系列、软周类新品、毛绒新品;以青少年为主的潮流新品、量子战队系列;全年龄新品：超级飞侠系列、智能新品;产品覆盖全年龄人群。此外，奥飞娱乐还公布了最新以AI为核心的智能新品系列，包括AI毛绒、益智教育、桌面机器人三个品类。
奥飞娱乐主营业务包括内容创作及运营、玩具业务、婴童业务和潮玩业务。近年来，公司打造了集动画、授权、媒体、玩具、婴童和空间娱乐等业务为一体的“IP+全产业链”运营平台，旗下拥有多个优质动漫IP，如“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”“萌鸡小队”“贝肯熊”“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”“量子战队”等。
奥飞娱乐此前在接受机构调研时表示，下半年公司将推出“铠甲勇士”“巴啦啦小魔仙”“爆裂飞车”“超级飞侠”等内容剧集以及相应的玩具产品，通过丰富产品端供给、调整优化渠道、线上线下营销推广等举措促进销售增长。
今年以来，奥飞娱乐聚焦核心IP，持续发力创作精品内容。上半年，公司推出“量子战队”第二季、“超级飞侠”第16季、“喜羊羊与灰太狼”羊村守护者系列第八部《心世界奇遇》等多部作品。此外，奥飞娱乐还借力年轻化场景与跨界合作，多维拓展IP品牌影响力。公司重点关注年轻用户群体在线上线下的主要聚集场景，通过开展跨界合作，在相关消费及体验场景中再现IP经典元素，唤醒用户回忆，逐步提升IP品牌在年轻圈层的影响力与价值。
[2024-09-06](002292)奥飞娱乐:2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-038
奥飞娱乐股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新议案提交表决。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
4、已对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年9月5日下午14:45；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月5日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9：15至15：00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
（六）股权登记日：2024年9月2日（星期一）；
（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2024年8月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上
的相关公告及文件。
（八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,049 人，代表股份 627,129,223 股，占公司有表决权股份总
数的 42.4109％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 614,423,122 股，占公司有表决
权股份总数的 41.5516％。通过网络投票的股东 1,046 人，代表股份 12,706,101 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8593％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,046 人，代表股份 12,706,101 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8593％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 1,046 人，代表股份 12,706,101 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8593％。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》
总表决情况：
同意 624,511,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5826％；反对
2,247,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3584％；弃权 370,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0590％。
中小股东总表决情况：
同意 10,088,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3973％；反
对 2,247,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6891％；弃权 370,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9136％。
（二）审议通过《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》
总表决情况：
同意 624,715,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6151％；反对 1,702,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2714％；弃权 711,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1135％。
中小股东总表决情况：
同意 10,292,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0020％；反对
1,702,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3951％；弃权 711,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6028％。
陈黄漫先生当选为公司第六届董事会独立董事。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
（二）见证律师：申林平、胡玉斐
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）奥飞娱乐股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会之法律意见书。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月六日
[2024-09-06](002292)奥飞娱乐:关于持续督导保荐机构主体变更的公告
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-039
奥飞娱乐股份有限公司
关于持续督导保荐机构主体变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）出具的《通知函》，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有
限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号，以下简称“证监会批复”），东方证券获准吸收合并投行业务全资子公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”），吸收合并之后东方投行解散。
东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业务范围含“证券承销与保荐”。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实
施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券，
东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。
东方投行为公司非公开发行股票持续督导的保荐机构，鉴于上述吸收合并事项实施安
排，原东方投行与公司签署的协议由东方证券继续履行，原东方投行依法/依约应为公司提供的服务由东方证券继续提供，公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。
特此公告。
奥飞娱乐股份有限公司
董 事会
二〇二四年九月六日
[2024-08-20](002292)奥飞娱乐:半年报监事会决议公告
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-036
奥飞娱乐股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 16
日下午 15：00 在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。
会议通知于 2024 年 8 月 6 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人。会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2024 年半年度报告>及其摘要》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2024 年半
年度存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放和实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度非公开发行股票募
投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》。
经审议，监事会认为:公司对 2021 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目实际情况而做出的谨慎决定，有利于更加合理、高效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。本次事项的内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件等相关规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 2021 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的公告》（公告编号：2024-029）。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十日
★★机构调研
调研时间:2024年11月01日
调研公司:国海证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,国盛证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,北京国际信托有限公司,中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,上海名禹资产管理有限公司,长信基金管理有限责任公司,上海同犇投资管理中心(有限合伙),磐厚动量(上海)资本管理有限公司,上海九祥资产管理有限公司,杭州长谋投资管理有限公司,上海嘉世私募基金管理有限公司,北京泾谷私募基金,海南新物种私募基金管理有限公司
接待人:董事会秘书:高丹,财务总监:孙靓,证券事务代表:李霖明
调研内容:本次投资者沟通交流会议主要内容如下:
一、公司整体经营状况以及三季度主要财务指标
公司围绕“年轻向”战略发展方向,积极推进相关业务布局和落地。在IP端,公司聚焦资源布局泛人群,扩大粉丝圈层,拓展内容与形象创新业务,积极打造年轻向内容与品牌。在产品端,公司加快拓展潮玩、卡牌、谷子周边等品类布局,推出更多类型产品,满足年轻消费者的多样化需求。
报告期内,公司实现营业收入201,074.62万元,与去年同期基本持平;整体毛利率为42.62%,同比增长4.71%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为7,185.46万元,同比增长14.34%;经营活动产生的现金流量净额为17,564.88万元,同比增长677.91%。
二、提问交流环节
1、公司把“年轻向”列为重点发展战略之一,那么在IP内容品牌方面是如何规划以及推进的?
答:公司有“喜羊羊与灰太狼”“铠甲勇士”“巴啦啦小魔仙”等多个持续运营十多年的经典IP,已陪伴了大量粉丝用户成长。公司将继续聚焦核心IP,持续发力创作精品内容,并适时推出更符合当代年轻人需求喜好和情绪价值的内容和类型,以此满足不同用户的情绪价值需求。同时重点关注年轻用户群体在线上线下的主要聚集场景,借力年轻化场景实现跨界合作,采用粉丝见面会、巡展、快闪等更多时下年轻人喜欢的方式,逐步提升IP品牌在年轻圈层的影响力与价值。
2、请问公司在年轻向产品的规划和布局情况,以及主要的经营发展策略?
答:公司打造的“玩点无限”潮玩品牌,以“挖掘无限玩点,创造无限快乐”为理念,专注于ACG领域,集潮流盲盒及衍生品设计、开发、运营和销售为一体。“玩点无限”以叠叠乐、盲盒、糖果粒为主要品类,协同三福百货、名创优品、凯蓝、杂物社、KKV、X11等知名潮玩系统,增加产品的覆盖面和可触及性。除了“喜羊羊与灰太狼”等自有IP产品以外,还与米哈游、叠纸、网易、B站、腾讯、阿里娱、起重集、奇门遁甲和双叶社等合作,陆续退出了崩坏.星穹铁道、未定事件簿、恋与制作人、阴阳师、第五人格、蛋仔派对、天官赐福、王者荣耀、三丽鸥、粉红兔子、暹罗离谱、小刘鸭和蜡笔小新等相关产品。
3、请问公司卡牌业务目前的发展情况和后续规划?
答:卡牌是公司在今年重点拓展的品类。现阶段,卡牌业务主要围绕自有IP开发产品,目前已推出的“铠甲勇士”和“喜羊羊与灰太狼”第一弹产品,并于近期陆续上新,开始销售“铠甲勇士”卡牌第二弹产品。接下来公司将继续推出类型更丰富的卡牌产品,例如“巴啦啦小魔仙”卡牌也已进入产品研发阶段,以及寻求与外部知名IP授权合作等形式。
4、公司近年来海外业务营收贡献占比在逐步提升,接下来将如何拓展海外市场的布局建设?
答:公司海外业务相关产品主要包括用品和玩具两大类,北美地区是当前出海的主要市场。未来公司将继续围绕核心品类进行产品创新、立足北美并覆盖其他海外区域、逐步建立海外供应链布局等方面发力,推动海外业务进一步发展。
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