≈≈康力电梯002367≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.27)
[2024-11-27] (002367)康力电梯:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202454
康力电梯股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）分别于 2024
年 3 月 26 日、2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议、2023 年年度股
东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司 2024 年度财务
报告审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 24 日
刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：202420）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：202429）。
公司于近日收到天衡出具的《关于变更康力电梯股份有限公司签字注册会计 师的函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
作为公司 2024 年度财务审计机构，天衡原委派金炜先生、陶庆武先生作为
签字注册会计师为公司提供审计服务，因陶庆武先生工作调整，现委派王福丽女 士为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计的相关工作。本次 变更后，公司 2024 年度审计签字注册会计师为金炜先生、王福丽女士。
二、本次变更后新任签字注册会计师信息
1、基本情况
王福丽女士，于 2015 年取得注册会计师执业资格，2011 年开始从事上市公
司审计工作，2015 年开始在天衡执业，2024 年开始为康力电梯提供审计服务， 近三年签署 4 份上市公司审计报告。
2、诚信记录
王福丽女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机 构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
王福丽女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师系天衡内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
天衡出具的《关于变更康力电梯股份有限公司签字注册会计师的函》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 27 日
[2024-11-16] (002367)康力电梯:第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202450
康力电梯股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通
知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月
14 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销
子公司的议案》；
《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让下属子
公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》。
《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 16 日
[2024-11-16] (002367)康力电梯:第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202453
康力电梯股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年11月8日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年11月14日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》；
《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》；
《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
监 事 会
2024 年 11 月 16 日
[2024-11-02] (002367)康力电梯:关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：202449
康力电梯股份有限公司
关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“苏州上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：公司董事、副总经理、董事会秘书吴贤女士。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，
参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 6 日（星期三）15:30-17:00。
届时公司将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 2 日
[2024-10-30] (002367)康力电梯:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3531元
每股净资产: 4.336105元
加权平均净资产收益率: 8.12%
营业总收入: 28.77亿元
归属于母公司的净利润: 2.82亿元
[2024-10-10] (002367)康力电梯:第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202446
康力电梯股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知
于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 8
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对下属全资子
公司减资的议案》；
公司本次对下属全资子公司减资系基于公司战略及经营发展的需要，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源。本次减资完成后，广东康力仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
《关于对下属全资子公司减资的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 10 日
[2024-09-04] (002367)康力电梯:关于收到政府补助的公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202445
康力电梯股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2024 年 1 月
1 日至本公告披露日期间，累计收到各类政府补助资金共计人民币 3,885.56 万
元,其中与收益相关的政府补助 3,743.74 万元，占公司最近一期经审计的归属于
上市公司股东净利润的 10.25%；其中与资产相关的政府补助 141.82 万元，占公
司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.04%。
具体情况公告如下：
序 获得补助主 补助金额 收到补助时 与资产/收 是否具
号 体 补助项目 补助依据 （元） 间 补助部门 益相关 有可持
续性
康力电梯股 关于下达 2023 年度苏州 苏财行 苏州市吴江区市
1 份有限公司 市知识产权计划项目和 [2023]34 号 300,000.00 2024 年 1 月 场监督管理局 收益 否
经费指标的通知
康力电梯股 关于印发《汾湖高新区高 汾高新发 江苏省汾湖高新
2 份有限公司 质量发展产业政策的若 [2021]9 号 110,000.00 2024 年 1 月 技术产业开发区 收益 否
干实施意见》的通知 管委会
康力电梯股 关于下达 2022 年苏州市 吴科 苏州市吴江区科
3 份有限公司 企业研究开发费用奖励 [2022]98 号 543,900.00 2024 年 1 月 学技术局/苏州市 收益 否
吴江区配套经费的通知 吴江区财政局
康力电梯股 关于下达 2023 年苏州市 吴商字 苏州市吴江区商
4 份有限公司 商务发展专项资金（第一 [2023]112 133,600.00 2024 年 1 月 务局/苏州市吴江 收益 否
批）的通知 号 区财政局
关于下达苏州市 2023 年
度第十五批科技发展计 苏州市吴江区科
康力电梯股 划（人才专项）项目和科 吴科 2024 年 2 月 学技术局/苏州市 收益 否
5 份有限公司 技经费及收回 [2023]68 号 300,000.00
“ZXL2022414”等 2 个 吴江区财政局
项目经费的通知
康力电梯股 关于 2023 年度特别贡献 汾高新办发 2024 年 3 月 汾湖高新区经发 收益 否
6 份有限公司 奖奖励 [2024]9 号 300,000.00 局
序 获得补助主 补助金额 收到补助时 与资产/收 是否具
号 体 补助项目 补助依据 （元） 间 补助部门 益相关 有可持
续性
康力电梯股 关于 2022 年度汾湖高质 汾高新办发 汾湖高新区经发
7 份有限公司 量发展扶持资金（绿色发 [2023]8 号 150,000.00 2024 年 3 月 局 收益 否
展二等奖）
关于 2023 年苏州市级打
造先进制造业基地专项 苏州市吴江区工
资金（第一批）的通知- 业和信息化局/苏
康力电梯股 创新载体奖励及绿色体 吴工信发 2024 年 5 月 州市吴江区财政 收益 否
8 份有限公司 系建设奖励、 [2023]11 号 1,060,000.00
2024 年苏州市级打造先 局/苏州市工业和
进制造业基地专项资金 信息化局
拟扶持项目公示
关于下达 2022 年度吴江 苏州市吴江区工
康力电梯股 区工业高质量发展政策 吴工信 2024 年 7 月 业和信息化局/苏 收益 否
9 份有限公司 [2024]7 号 200,000.00 州市吴江区财政
项目资金的通知 局
苏州市吴江区市
康力电梯股 关于下达 2023 年度吴江 吴市监 场监督管理局/苏
10 份有限公司 区第四批专利专项资助 [2024]4 号 150,000.00 2024 年 7 月 州市吴江区知识 收益 否
经费的通知 产权局/苏州市吴
江区财政局
康力电梯股 财税 财政部、国家税务
11 份有限公司 增值税退税 [2011]100 33,011,602.00 2024年 1-8月 总局 收益 是
号
成都康力电 重大项目投资补充协议 —— 2024 年 5 月 金堂县人民政府 资产 否
12 梯有限公司 1,418,200.00
苏州新达电 关于下达 2022 年苏州市 吴科 苏州市吴江区科
13 扶梯部件有 企业研究开发费用奖励 [2022]98 号 106,200.00 2024 年 1 月 学技术局/苏州市 收益 否
限公司 吴江区配套经费的通知 吴江区财政局
苏州市吴江区市
苏州新达电 关于下达 2023 年度吴江 吴市监 场监督管理局/苏
14 扶梯部件有 区第四批专利专项资助 [2024]4 号 100,000.00 2024 年 7 月 州市吴江区知识 收益 否
限公司 经费的通知 产权局/苏州市吴
江区财政局
苏州康力科 关于下达 2022 年度第二 吴财工字
[2024-08-29] (002367)康力电梯:半年报董事会决议公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202437
康力电梯股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知
于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 27
日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告
及摘要》，已经公司董事会审计委员会审议通过；
《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024 年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六
届董事会副董事长的议案》；
同意选举朱琳懿女士为公司副董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。
《关于选举公司第六届董事会副董事长的公告》详见《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员
工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》，关联董事沈舟群、朱琳懿回 避表决；
公 司 独 立 董 事 召 开 专 门 会 议 并 发 表 审 核 意 见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的公告》详见
《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2020 年股
票期权激励计划中部分股票期权的议案》；
公 司 独 立 董 事 召 开 专 门 会 议 并 发 表 审 核 意 见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》详见《证券日 报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信
息内部报告制度>的议案》；
《重大信息内部报告制度》《<重大信息内部报告制度>的修订对照表》，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审
计制度>的议案》；
《内部审计制度》《<内部审计制度>的修订对照表》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
3、《江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激
励计划注销部分期权相关事项的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 29 日
[2024-08-29] (002367)康力电梯:半年报监事会决议公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202438
康力电梯股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年8月27日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行相应变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2024年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划》等法律法规及制度的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次注销部分股票期权事项。
《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 29 日
[2024-08-29] (002367)康力电梯:关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告
证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：202444
康力电梯股份有限公司
关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 29 日披露 2024
年半年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于
2024 年 9 月 11 日举办 2024 年半年度业绩说明会。
一、网上业绩说明会基本情况
1、召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15:00-17:00
2、出席人员：公司董事长、总经理朱琳昊先生，独立董事郭俊先生，董事、副总经理、财务总监沈舟群女士，董事、副总经理、董事会秘书吴贤女士
二、投资者参与方式
1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2024 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于
2024 年 9 月 11 日（星期四）中午 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描
下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 29 日
[2024-08-29] (002367)康力电梯:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2204元
每股净资产: 4.19539元
加权平均净资产收益率: 5.04%
营业总收入: 18.58亿元
归属于母公司的净利润: 1.76亿元
[2024-07-31] (002367)康力电梯:关于2024年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202436
康力电梯股份有限公司
关于2024年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
计提金额：康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度计提信用减
值损失、资产减值损失合计 53,126,233.16 元，上述减值计提将减少 2024 年半年
度公司利润总额 53,126,233.16 元。
风险提示：本次公告的各项资产减值准备及核销数据金额系公司财务部门测算的
结果，未经公司年审会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
公司注重经营发展风险管控，将继续加大合同管理及债权催收，提高应收账款回
款率等，始终力争降低债权实际损失。
公司根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、
准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对截止 2024 年 6 月 30 日合并报表范
围内各类资产进行了全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
现将本次计提资产减值准备及核销资产具体内容公告如下：
一、本次计提各项资产减值准备和核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因
根据《企业会计准则》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司
及子公司截止 2024 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、
合同资产、其他流动资产、长期股权投资、固定资产等各类资产进行了全面清查，对各项
资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。
同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表 明无法收回的应收账款进行了核销。
（二）本次计提资产减值准备和核销资产情况
2024 年 1-6 月，公司对应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、合同资
产、其他流动资产、长期股权投资、固定资产计提信用减值损失、资产减值损失的总金额 为 53,126,233.16 元，较上年同期减少 6.84%；核销资产、转销金额及其他变动金额为 11,409,589.58 元。
2024 年 1-6 月计提的资产减值项目详情如下表：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
应收票据坏账准备 1,877,640.63 -493,741.39 - 1,383,899.24
应收账款坏账准备[注 1] 459,988,036.07 25,312,589.30 5,988,783.11 479,311,842.26
预付账款减值准备[注 2] 15,410,331.29 -208,726.84 - 15,201,604.45
其他应收款坏账准备[注 3] 55,407,056.61 -1,563,825.76 50,000.00 53,793,230.85
存货跌价准备[注 4] 20,724,863.37 7,287,616.82 5,370,806.47 22,641,673.72
一年内到期的非流动资产
30,000,000.00 - - 30,000,000.00
减值准备
合同资产减值准备 40,055,260.41 2,695,267.61 - 42,750,528.02
其他流动资产减值准备 135,000,000.00 -1,000,000.00 - 134,000,000.00
长期股权投资减值准备 19,710,411.25 - - 19,710,411.25
固定资产减值准备[注 2] 30,106,145.66 21,097,053.42 - 51,203,199.08
合计 808,279,745.29 53,126,233.16 11,409,589.58 849,996,388.87
注 1：应收账款坏账准备本期减少 598.88 万元，其中 541.55 万元系公司与多家房地产公司签订以
房抵债协议后，已办理网签手续的资产对应客户已计提坏账准备转回还原部分；其中 57.33 万元系无法 收回予以核销。
注 2：预付账款减值准备本期增加-20.87 万元，其中本期计提 350.44 万元，转至固定资产减值准
备 371.31 万元；固定资产减值准备本期增加 2,109.71 万元，其中本期计提 1,738.40 万元，由预付账
款减值准备转入 371.31 万元。
注 3：其他应收款坏账准备本期减少 5.00 万元系无法收回予以核销。
注 4：存货跌价准备本期减少 537.08 万元，系已计提跌价准备的存货本期转销导致。
截止资产负债表日（2024 年 6 月 30 日），公司及子公司对出现减值迹象的金额较大的
主要应收账款进行逐项核查。收集的相关证据表明：客户因破产、吊销、注销、已严重失信无财产可供执行、流动性危机等主要原因导致长期挂账、催收无结果，公司预计无法全额收回相应款项。按照企业会计准则及公司会计政策，对于该情形已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项单独评估信用风险。
除单独评估信用风险的应收款项外，公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
如存在核销情形，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项、其他应收款备查账，继续全力追讨，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，发现对方有偿债能力将立即追索，不影响债权清收工作。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产减值计提说明
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金
公司根据一贯性原则，鉴于与公司存在合作关系的部分房地产客户出现流动性压力，
回款速度减慢、出现逾期，并考虑其经营情况，公司管理层对该部分房地产客户截止 2024
年 6 月 30 日的应收款项进行了分析，认为已有明显减值迹象，并对其进行单独评估信用风
险。公司根据该部分房地产客户债务违约情况、经营状况、对公司款项的回款情况，并对
当前状况及未来可能的状况进行预测，综合评估，单项计提预期信用损失。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对应收票据、应收账款、合同资产单项计提坏账准备
218,422,441.06 元，其中 2024 年 1-6 月坏账准备变动 2,165,567.47 元，具体情况如下：
单位：元
客户 应收票据原值 应收账款原值 合同资产原值 原值合计 计提 坏账准备 其中：2024 年 1-6 备注
比例 月坏账准备变动
客户一 - 132,421,309.06 452,305.94 132,873,615.00 20% 26,574,723.00 -773,816.00
客户二 - 87,256,447.23 4,376,720.70 91,633,167.93 20% 18,326,633.59 62,196.67
客户三 - 34,916,412.01 3,837,950.68 38,754,362.69 50% 19,377,181.35 -4,846,848.75
客户四 - 29,937,524.95 1,566,983.52 31,504,508.47 30% 9,451,352.54 -94,042.36
- 1,331,743.00 - 1,331,743.00 100% 1,331,743.00 -556,695.00 注*
客户五
[2024-07-05] (002367)康力电梯:关于涉及诉讼的进展公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202435
康力电梯股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：发回重审一审；
2、上市公司所处的当事人地位：原告；
3、涉案金额：30,000,000.00 元；
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为发回重审一审判决。当事
人如不服此判决，均可依法提起上诉。目前无法判断本次诉讼判决结果对上市公
司本期利润或期后利润的影响。公司前期已对本次诉讼涉及的投资款本金全额计
提了减值准备。
康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”、“原告”）于
近日收到了江苏省苏州市虎丘区人民法院（以下简称“虎丘法院”）作出的《民
事判决书》[（2024）苏 0505 民初 485 号]。现将有关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
2021 年 4 月 20 日，公司因按合约未能收到大通阳明 18 号一期集合资产管
理计划到期的投资本金及投资收益纠纷事宜，对被告天津大业亨通资产管理有限
公司（以下简称“大业资管公司”）、光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光
大兴陇公司”）、上海谦宏实业发展有限公司（以下简称“谦宏公司”）等向江
苏省苏州市虎丘区人民法院（以下简称“虎丘法院”）提起侵权损害赔偿诉讼。
因被告大业资管公司、光大兴陇公司不服一审判决（详见公司于 2022 年 5
月披露的公告《关于涉及诉讼一审判决结果的公告》，编号：202236），向江苏
省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）提起上诉。2023 年 8 月，苏
州中院裁定撤销原判决发回虎丘法院重审（详见公司于 2023 年 9 月披露的《关
于涉及诉讼的进展公告》，公告编号：202363）。
1
虎丘法院于 2024 年 1 月 15 日重新立案并另行组成合议庭审理，并于 2024
年 6 月 11 日公开开庭审理了本案。
二、本次诉讼裁定的主要情况
根据《民事判决书》[（2024）苏 0505 民初 485 号]，虎丘法院对本案判决
如下：
1、被告大业资管公司、谦宏公司应于本判决生效之日起十日内连带赔偿原
告投资款损失 3,000 万元。
2、被告光大兴陇公司应于本判决生效之日起十日内就被告大业资管公司、
谦宏公司上述第一项债务在 1,200 万元范围内向原告承担连带赔偿责任。
3、驳回原告的其他诉讼请求。
案件受理费、财产保全费、公告费合计 241,980 元，由原告负担 55,670 元，
由被告大业资管公司、谦宏公司共同负担 186,310 元，被告光大兴陇公司就前述
两被告共同负担的 186,310 元中的 74,524 元承担连带责任。
如不服判决，可在判决书送达之日起十五日内，向法院递交上诉状。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本判决为发回重审一审判决，目前尚未生效，如不服此判决，可依法提起上
诉，因此无法判断本次诉讼判决结果对上市公司本期利润或期后利润的影响。公
司前期已对本次诉讼涉及的投资款本金全额计提了减值准备。
公司将继续按照相关法律规定，努力维护公司及股东的合法权益；并持续关
注案件进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
江苏省苏州市虎丘区人民法院《民事判决书》[（2024）苏 0505 民初 485
号]。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 5 日
2
[2024-06-13] (002367)康力电梯:关于高管增持公司股份的公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202434
康力电梯股份有限公司
关于高管增持公司股份的公告
董事、副总经理吴贤女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、副总经理吴贤女士
通知，于 2024 年 6 月 12 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股
份（以下简称“本次增持”）。
一、增持情况概述
增持前 增持后
姓名 增持主体 持股数 持股比例 本次增持股数 本次买入均价 持股数 持股比例
身 份 （股） （%） （股） （元/股） （股）
（%）
吴贤 董事、副总经 410,000 0.0513 12,0000 6.1933 530,000 0.0664
理、董事会秘书
本次增持主体暂未提出后续增持计划。
二、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规
及规范性文件的规定。增持人表示，买入上市公司股票是基于对公司价值的认可
和未来发展的信心，属个人行为，所购股份将按有关法律法规的规定进行锁定。
2、公司将持续关注董事、监事和高级管理人员股份变动的有关情况，并依
据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 13 日
[2024-06-13] (002367)康力电梯:关于第二期员工持股计划股票出售完毕的公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202433
康力电梯股份有限公司
关于第二期员工持股计划股票出售完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）股份已出售完毕，现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于 2020 年 5 月 15 日和 2020 年 6 月 3 日分别召开第五届董事会第二次
会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。
2020 年 7 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票
1,350,000 股已于 2020 年 7 月 3 日以非交易过户形式过户至公司开立的“康力
电梯股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，占本次员工持股计划过户完
成时公司总股本的 0.17%。具体内容详见公司 2020 年 7 月 7 日披露于《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
根据《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，第二期员工持股计划存续期为 48 个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算,本员工持股
计划存续期至 2024 年 7 月 2 日。员工持股计划购买所获标的股票，自员工持股
计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分三期解锁，每期解锁股份比例分别为 30%、30%、40%。
二、本次员工持股计划出售完毕的基本情况
公司第二期员工持股计划第一个锁定期已于 2021 年 7 月 2 日届满，解锁日
为 2021 年 7 月 3 日，解锁股票数量为 405,000 股；第二个锁定期已于 2022 年
7 月 2 日届满，解锁日为 2022 年 7 月 3 日，解锁股票数量为 405,000 股；第三
个锁定期已于 2023 年 7 月 2 日届满，解锁日为 2023 年 7 月 3 日，解锁股票数
量为 540,000 股。
各锁定期届满后，员工持股计划管理委员会通过二级市场以集中竞价方式 分别出售了部分已解锁的股票；截止 2023 年末，公司第二期员工持股计划累计 共减持 1,230,000 股。
截至本公告披露日，公司本次员工持股计划持有的公司股票 1,350,000 股
已通过集中竞价方式全部出售完毕，所持有的资产均为货币性资产。本次员工 持股计划在出售期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所 关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。
三、其他相关说明
鉴于截至本公告披露日，本次员工持股计划的资产已均为货币资产，根据《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的相关规
定，本次员工持股计划已实施完毕，后续公司将根据本次员工持股计划的规定 完成相关资产的清算和收益分配等工作。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 13 日
[2024-05-23] (002367)康力电梯:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202432
康力电梯股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第
六届董事会第六次会议，2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过
了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。详细内容请见 2024 年
3 月 28 日、2024 年 4 月 24 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：202409）、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：202421）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：202429）。
公司已于近日取得苏州市行政审批局换发的《营业执照》，完成变更登记手续。变更后《营业执照》相关信息如下：
企业名称：康力电梯股份有限公司
统一社会信用代码：91320500724190073Y
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：朱琳昊
注册资本：79878.1187 万元整
成立日期：1997 年 10 月 03 日
住所：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
经营范围：制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道，以及相关配件；提供电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、改造、修理、维护保养，以及相关技术咨询服务；制造加工销售停车设备、电控设备、光纤设备，以及相关配
件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；货运代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备检验检测（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电机制造；专业设计服务；工程管理服务；金属结构制造；金属结构销售；对外承包工程；软件开发；软件销售；物联网设备销售；电机及其控制系统研发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；特种设备出租；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 23 日
[2024-05-14] (002367)康力电梯:2023年年度权益分派实施公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202431
康力电梯股份有限公司
2023 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2024 年 4 月 23 日，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》：以截至 2024 年 2 月 29
日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税），共计派发现金红利 279,210,909.60 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、截至本公告日，公司股票回购专用账户中剩余回购股份 1,040,731 股,本次可参与利润分配的总股本为 798,786,187-1,040,731=797,745,456 股。
4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下：
按公司总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含从二级市场回购的股份）×10股=279,210,909.60元÷798,786,187股×10股=3.495439元，即按公司总股本（含从二级市场回购的股份）折算的每股现金红利为
0.349543 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价
-0.349543 元/股（按公司总股本折算每股现金红利）。
5、本次实施的权益分派方案与公司第六届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
6、本次实施的权益分派方案按照分配总额不变的原则实施。
7、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
1,040,731 股后的 797,745,456 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.500000 元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.150000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账
户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.700000
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.350000 元；持股
超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 20 日，除权除息日为：2024 年 5
月 21 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024
年 5 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****607 王友林
2 08*****678 康力电梯股份有限公司－第一期员工持股计划
3 01*****315 朱美娟
4 00*****320 沈舟群
5 02*****436 吴贤
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 5 月 9 日至登记日：2024 年 5
月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他
咨询机构：康力电梯股份有限公司
咨询地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
咨询联系人：陆玲燕
咨询电话：0512-63293967
传真电话：0512-63299905
六、备查文件
1、康力电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 14 日
[2024-04-25] (002367)康力电梯:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0674元
每股净资产: 4.3857元
加权平均净资产收益率: 1.55%
营业总收入: 7.65亿元
归属于母公司的净利润: 5377.01万元
[2024-04-24] (002367)康力电梯:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202429
康力电梯股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00
的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱琳昊先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有 16 名，代表有表决权股份
403,110,699 股，占公司有表决权股份总数的 50.5312%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有 7 名，代表有表决权股份
360,627,206 股，占公司有表决权股份总数的 45.2058%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 9 名，代表有表决权股份 42,483,493 股，占公司有表
决权股份总数的 5.3254%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 10 名，代表有表决权股份 42,483,593 股，占公司有表决权股份总数的 5.3255%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议, 其中，董事王友林先生因其他工作安排无法出席本次股东大会，委托董事长朱琳昊先生出席本次会议；高级管理人员陈振华先生因在外出差无法出席本次股东大会，已履行请假手续；
3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》；
表决结果：同意 403,102,799 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9980%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 42,475,693 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9814%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 401,514,699 股，占参加会议有表决权股份总数的99.6041%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权1,588,100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.3940%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 40,887,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.2433%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权 1,588,100 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.7381%。
3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 401,514,699 股，占参加会议有表决权股份总数的99.6041%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权1,588,100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.3940%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 40,887,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.2433%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权 1,588,100 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.7381%。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意 401,514,699股，占参加会议有表决权股份总数的99.6041%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权1,588,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.3940%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 40,887,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.2433%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权1,588,100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.7381%。
5、审议通过了《2023年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 401,514,699股，占参加会议有表决权股份总数的99.6041%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权1,588,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.3940%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 40,887,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.2433%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权1,588,100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.7381%。
6、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意 370,921,656 股，占参加会议有表决权股份总数的92.0148%；反对 32,189,043 股，占参加会议有表决权股份总数的7.9852%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,294,550 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的24.2318%；反对 32,189,043 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的75.7682%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意377,241,307 股，占参加会议有表决权股份总数的93.5826%；反对25,869,392股，占参加会议有表决权股份总数的6.4174%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,614,201 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的39.1073%；反对 25,869,392 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的60.8927%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 403,102,799 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9980%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 42,475,693 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9814%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《未来三年（2024-2026）股东回报规划》；
表决结果：同意 403,110,699 股，占参加会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 42,483,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《2023年度利润分配预案》；
表决结果：同意 403,110,699 股，占参加会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 42,483,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 401,232,299 股，占参加会议有表决权股份总数的99.5340%；反对 124,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0310%；弃权 1,753,600 股，占参加会议有表决权股份总数的0.4350%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 40,605,193 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.5785%；反对 124,800 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2938%；弃权1,753,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.1277%。
12、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该提案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
表决结果：同意 403,102,799 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9980%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 42,475,693 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9814%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》；
表决结果：同意 375,113,834 股，占参加会议有表决权股份总数的93.0548%；反对 27,996,865 股，占参加会议有表决权股份总数的6.9452%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 14,486,728 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的34.0996%；反对 27,9
[2024-04-18] (002367)康力电梯:关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202428
康力电梯股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）的存续期将于 2024 年 7 月 2 日届满。根据《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于 2020 年 5 月 15 日和 2020 年 6 月 3 日分别召开第五届董事会第二次
会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。
2020 年 7 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票 1,350,000
股已于 2020 年 7 月 3 日以非交易过户形式过户至公司开立的“康力电梯股份有
限公司－第二期员工持股计划”专户，占本次员工持股计划过户完成时公司总股
本的 0.17%。具体内容详见公司 2020 年 7 月 7 日披露于《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，第二期员工持股计划存续期为 48 个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算, 本员工持股
计划存续期至 2024 年 7 月 2 日。员工持股计划购买所获标的股票，自员工持股
计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起 12 个月后分三期解锁，每期解锁股份比例分别为 30%、30%、 40%。
二、截至本公告日本员工持股计划的持股情况
公司第二期员工持股计划第一个锁定期已于 2021 年 7 月 2 日届满，解锁日
为 2021 年 7 月 3 日，解锁股票数量为 405,000 股；第二个锁定期已于 2022 年 7
月 2 日届满，解锁日为 2022 年 7 月 3 日，解锁股票数量为 405,000 股；第三个
锁定期已于 2023 年 7 月 2 日届满，解锁日为 2023 年 7 月 3 日，解锁股票数量为
540,000 股。
各锁定期届满后，员工持股计划管理委员会通过二级市场以集中竞价方式分 别出售了部分已解锁的股票；截止 2023 年末，公司第二期员工持股计划累计共
减持 1,230,000 股，其中 2023 年内共减持 420,000 股。公司实施员工持股计划
股份出售期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于 信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
截至本公告日，公司第二期员工持股计划所持公司股票余额为 120,000 股，
占公司股本总额 798,786,187 股的 0.015%。
三、员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自本员工持股计划草案经公司股东
大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币 资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出
售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延 长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有 的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所 持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续
期限可以延长。
四、其他说明
本员工持股计划存续期届满前，员工持股计划管理委员会将在存续期内根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 18 日
[2024-04-18] (002367)康力电梯:关于第一期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202427
康力电梯股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开第六
届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期延长 12
个月，即存续期至 2024 年 11 月 10 日止。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日
披 露 于 《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
( http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划存续期展期届满前的相关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2016年11月11日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划”（以下简称“康力电梯 1 号”）进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
2017 年 5 月 11 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划增持股票完成的
公告》，康力电梯 1 号已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票
30,084,286 股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人民币 13.94 元
/股，买入股票数量占本次员工持股计划购买完成时公司总股本的 3.77%。该部
分股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起 12 个月，即 2017 年 5
月 11 日至 2018 年 5 月 10 日。本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会
审议通过本员工持股计划并康力电梯 1 号成立之日起计算，即 2016 年 11 月 11
日 至 2019 年 11 月 10 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票 30,084,286 股，占本次员工持股计划购买完成时公司总股本的 3.77%。公司第一期员工持股计划未出售任何股票，员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产管理计划持有的公司股票总额超过公司股本 10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
二、公司第一期员工持股计划存续期展期届满前的相关安排
（一）公司第一期员工持股计划的存续期至 2024 年 11 月 10 日止。在存续
期内，将根据员工持股计划的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
（二）除中国证监会、交易所等监管机构另有相关规定外，公司第一期员工持股计划在下列期间内不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。
三、公司第一期员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的原存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股
计划并康力电梯 1 号成立之日起计算，即 2016 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 10
日。
公司于 2019 年 8 月 21 日、2020 年 9 月 22 日、2021 年 8 月 23 日、2022 年
8 月 24 日、2023 年 8 月 22 日分别召开公司第四届董事会第十五次会议、第五届
董事会第七次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第二十三次会议、第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议
案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至 2024 年 11 月 10 日，具体内容
详见刊登于指定披露媒体上的公告。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期上限届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。
四、其他说明
本员工持股计划存续期届满前，员工持股计划管理委员会将在存续期内根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 18 日
[2024-04-12] (002367)康力电梯:第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202425
康力电梯股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知
于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 11 日
上午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议为临时董事会。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱 琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董 事会议事规则》相关条款进行修订。
《董事会议事规则》及修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2023 年年度股东大会具体通知、内容详见《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 12 日
[2024-04-12] (002367)康力电梯:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202426
康力电梯股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开的第
六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，
公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开
2023 年年度股东大会，具体内容详见于 2024 年 3 月 28 日在《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：202423）（以下简称“《通知》”）。
2024 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。议案具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上发布的《董事会议事规则》及修正案。
2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到控股股东王友林先生《关于向康力电梯
股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，为提高会议审议效率、 减少会议召开成本，王友林先生提议将公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于修订<董事会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股 东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司 董事会经审核认为，截至本公告披露日，王友林先生持有公司股份 358,591,306 股，占公司总股本的 44.89%，王友林先生的提案资格符合有关规定，且临时提 案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职 权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议，并作
为公司 2023 年年度股东大会的 14.00 号提案。
除增加上述议案外，原《通知》中列明的其他审议事项、公司召开 2023 年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司 2023 年年度股东大会通知重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召
开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 16 日。
7、会议对象
（1）截至 2024 年 4 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案 √
2.00 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年年度报告及摘要 √
6.00 关于开展票据池业务的议案 √
7.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案 √
8.00 关于申请银行综合授信额度的议案 √
9.00 未来三年（2024-2026）股东回报规划 √
10.00 2023 年度利润分配预案 √
11.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
12.00 关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 √
13.00 关于拟出售盘活部分不动产的议案 √
14.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 √
公司独立董事马建萍（已届满离任）、耿成轩（已离任）、韩坚、郭俊向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议、第
六届董事会第七次会议审议通过，内容详见 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 12
日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。其中，议案 12、议案 14 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024 年 4 月 22 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00；
2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室；
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年
4 月 22 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件。
五、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：陆玲燕
联系电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
邮 编：215213
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议 ；
3、公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 12 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书样本
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362367
2、投票简称：康力投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络
[2024-03-28] (002367)康力电梯:关于开展票据池业务的公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202416
康力电梯股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开了第
六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币6,000 万元的票据池业务，公司及子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。
4、实施额度
公司及子公司使用不超过人民币 6,000 万元的票据池额度，即用于与所有合
作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 6,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、实施方式
在风险可控的前提下，公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。具体形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户不断增加，持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加，票据池业务的开展有利于推动商业汇票结算业务的实施。
1、收到票据后，公司可通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司及子公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若
票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司及子公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，公司及子公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内部审计部门为票据池业务的监督部门，对公司票据池业务进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币 6,000 万元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 28 日
[2024-03-28] (002367)康力电梯:2023年度利润分配预案的公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202419
康力电梯股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第六
届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字（2024）00685 号]，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利
润为人民币 365,098,208.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公
司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项 目 合并报表 母公司报表
期初未分配利润 897,590,011.32 697,452,161.26
加：归属于母公司所有者的净利润 365,098,208.00 324,227,486.12
减：提取法定盈余公积 32,422,748.61 32,422,748.61
应付普通股股利 196,534,736.50 196,534,736.50
其他 487,500.00
期末未分配利润 1,033,243,234.21 792,722,162.27
注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司
2023 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 2 月 29 日的总股本 798,786,187 股
扣除公司回购专用账户中 1,040,731 股后的可参与分配的总股数 797,745,456股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 279,210,909.60 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的76.48%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案中，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，
并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、康力电梯股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、康力电梯股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 28 日
[2024-03-28] (002367)康力电梯:监事会决议公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202410
康力电梯股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知 于2024年3月16日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年3月26日上午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会 监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提各 项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审 议；
监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真 核查了公司本次各项资产减值准备及核销资产的情况，认为本次计提各项资产减 值准备及核销资产符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公 司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产减值准备及 核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次 计提各项资产减值准备及核销资产事项。
《关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作 报告》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；
《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报 告》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；
公司 2023 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了天衡审字（2024）00685 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度，公司 实现营业收入 503,503.24 万元，较上年同期下降 1.56%；实现利润总额 40,875.76 万元，较上年同期增长 35.02%；实现归属于上市公司股东的净利润
36,509.82 万元，较上年同期增长 33.11%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资
产 740,964.49 万元，较上年期末增长 9.92%；归属于上市公司股东的净资产 344,616.76 万元，较上年期末增加 7.02%。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及摘 要》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2023年年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。
《2023年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2023年年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度社会责任报 告》；
《2023年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自 我评价报告》；
公司监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》、对公司内 部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模 及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法 律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。
《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务 的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超 过人民币6,000万元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使 用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；
经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公 司及子公司使用合计即期余额不超过人民币10亿的自有资金购买理财产品，在上 述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利 于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东的利益的情形。
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授 信额度的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；
经核查，监事会认为：公司及控股子公司拟向各银行（包括但不限于农业银 行、建设银行、工商银行、民生银行、宁波银行、招商银行、中国银行、浦发银 行、浙商银行、中信银行）申请综合授信额度共计不超过人民币34亿元。主要是 为了满足公司生产经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的行 为。
《关于申请银行综合授信额度的议案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年（2024-2026）
股东回报规划》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；
监事会认为：公司编制的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于引导投资者树立长期投资和价值投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；
公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
《2023年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；
监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
13、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次出售盘活部分不动产事项能够有效盘活公司存量资产，回笼现金，提高资金利用率，符合公司中长期发展战略。不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司正常经营。本次出售盘活不动产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
监 事 会
2024 年 3 月 28 日
[2024-03-28] (002367)康力电梯:关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202417
康力电梯股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提高资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。
2、授权额度：公司及子公司使用自有资金购买授权内的理财产品的合计即期余额不超过人民币10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
3、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
4、投资品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、中低风险浮动收益型理财产品、国债逆回购等。
5、资金来源：公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。
6、实施方式
实施方式：经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层根据市场情况在该额度内组织实施委托理财具体事宜。
二、对公司的影响
在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《理财产品管理制度》，在“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则下开展委托理财活动；
（2）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，签署理财产品相关的合同文件，并由公司财务负责人组织实施；
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（4）公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
（5）独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
（6）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、过去十二个月购买理财产品情况
公司过去十二个月购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币10亿的自有资金购买理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 28 日
[2024-03-28] (002367)康力电梯:关于申请银行综合授信额度的公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202418
康力电梯股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开了第
六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：
一、申请授信额度的原因及概况
根据公司未来三年经营计划，结合自身实际情况，为满足日常经营及业务拓展需要，公司及各子公司拟向各银行（包括但不限于农业银行、建设银行、工商银行、民生银行、宁波银行、招商银行、中国银行、浦发银行、浙商银行、中信银行）申请综合授信额度共计不超过人民币 34 亿元。授信内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、应收账款保理等信用品种。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在上述授信额度内及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权总经理向银行申请综合授信，在本议案授信额度范围内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件及相关事宜。
二、授信额度概况
银行名称 授信金额（万元） 授信期限
浙商银行 20,000.00 三年
工商银行 47,000.00 三年
建设银行 50,000.00 三年
中信银行 20,000.00 三年
招商银行 20,000.00 三年
民生银行 30,000.00 三年
宁波银行 20,000.00 三年
中国银行 40,000.00 三年
浦发银行 20,000.00 三年
农业银行 66,000.00 三年
合计 333,000.00 -
本次公司及子公司拟向各银行申请的综合授信额度共计不超过人民币 34 亿
元，上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
2、公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 28 日
[2024-03-28] (002367)康力电梯:关于变更董事长、调整董事会专门委员会的公告
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202411
康力电梯股份有限公司
关于变更董事长、调整董事会专门委员会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第六
届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》，现将相关情况公告如下：
一、王友林先生辞去董事长、战略决策委员会职务
公司董事会近期收到公司董事长王友林先生提交的书面辞职报告。王友林先 生因考虑公司长远发展及战略安排，申请辞去公司董事长、战略决策委员会主任 委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。
本次辞职后，王友林先生继续担任公司董事及审计委员会委员职务，协助领 导公司在战略投资方面的工作，并根据其丰富的行业经验、企业管理经验，为公 司的长期战略和发展献策献力。
王友林先生是公司创始人，长期担任公司董事长、总经理，筚路蓝缕创业， 在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司奋发开拓，紧抓时代发展机遇，从民 营配件加工厂成长为全球电梯行业 TOP10 企业，为公司发展做出了不可替代的重 大贡献。
王友林先生高瞻远瞩、勤于思考、勇于创新，围绕企业高质量发展，坚持自 主创新，持续以稳定的研发投入致力于核心部件开发、产品平台建设，建立了完 善技术和产品平台以及场景化解决方案能力，不断打破外资品牌垄断；在王友林 先生的带领下，公司建立了科学规范的公司管理体系、覆盖全国的营销网络及售 后服务体系、数字化及智能制造、全面质量管理体系等。围绕电梯行业新形势， 前瞻性的推动公司变革、战略管理和运营体系建设、组织和流程优化，逐步建立“以客户为中心”的产品、交付、服务体系及快速响应的中、后台系统，打造公 司奋斗者文化和营造全员践行核心价值观的氛围。王友林先生在公司战略发展、 经营管理、公司治理、规范运作等方面做出了卓越贡献，公司及公司董事会对王
友林先生表示衷心感谢和由衷敬意！
二、选举朱琳昊先生担任公司董事长
为保证公司董事会的规范运行，基于公司战略安排及经营管理的需要，公司
董事会同意选举董事朱琳昊先生担任公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。
根据《公司章程》《董事会战略决策委员会工作细则》相关规定，朱琳昊先生因
担任公司第六届董事会董事长、总经理，将同时担任公司法定代表人、战略决策
委员会主任委员职务。
公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办
理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。朱琳昊先生（简历附后）。
三、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事长发生变更，并根据《上市公司独立董事管理办法》、公司董
事会专门委员会相关工作条例等的规定，公司第六届董事会对董事会专门委员会
组成进行了调整：
1、由董事长朱琳昊先生接替原董事长王友林先生任董事会战略决策委员会
委员并任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
2、由董事王友林先生接替董事、副总经理朱琳懿女士任董事会审计委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。朱琳懿女
士不再担任董事会审计委员会委员。
3、除上述调整外，公司第六届董事会各专门委员会其他委员保持不变。
4、调整后，公司第六届董事会专门委员会人员组成将如下：
第六届董事会专门委员会 人员组成
战略决策委员会 朱琳昊先生（主任委员）、强永昌先生、韩坚先生
审计委员会 刘向宁先生（主任委员）、韩坚先生、王友林先生
提名委员会 郭俊先生（主任委员）、朱琳昊先生、刘向宁先生
薪酬与考核委员会 韩坚先生（主任委员）、郭俊先生、沈舟群女士
独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并
担任召集人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关要求。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 28 日
附件：朱琳昊先生简历
朱琳昊先生：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科双学位，工程师。2015 年至今服务于公司，历任苏州新达电扶梯部件有限公司电梯事业部总经理、扶梯事业部总经理、总经理，公司总裁助理，代理总裁。现任公司党委副书记、董事、总经理。中共苏州市吴江区十四届党代会代表、苏州市吴江区十七届人大代表、共青团苏州市吴江区委副书记（兼），获苏州市“三新四创”好青年、苏州市五一劳动奖章等荣誉。
截至本公告披露日，朱琳昊先生未持有公司股票；公司实际控制人王友林先生与朱琳昊先生为父子关系；朱琳懿女士、朱琳昊先生为姐弟关系；朱琳昊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
朱琳昊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2024-03-28] (002367)康力电梯:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4615元
每股净资产: 4.3199元
加权平均净资产收益率: 11.02%
营业总收入: 50.35亿元
归属于母公司的净利润: 3.65亿元
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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